Antiriciclaggio. Per le imprese via all’iter per comunicare il Titolare Effettivo

Nella lotta contro ilriciclaggio di denaro, acquisire informazioni sul proprietario di azienda o un ente riveste un ruolo cruciale per individuare possibili attività illecite. IlMinistero delle Imprese e del Made in Italyha avviato l’iter per la comunicazione delle informazioni relative alTitolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, necessario agli obblighi sull’antiriciclaggio. In conformità con ildecreto interministeriale n. 55 del 11 marzo 2022, il provvedimento stabilisce le modalità per l’identificazione e la comunicazione. Le imprese hanno tempo fino all’11 dicembre per completare il procedimento. Sono tre le categorie interessate. Leimprese dotate di personalità giuridica(società a responsabilità limitata, società per azioni, le società per azioni e società cooperative), lepersone giuridiche private(fondazioni, associazioni e istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica tramite l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome), itrust e istituti giuridici affini(enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust). La comunicazione dovràavvenire unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio(anche con il supporto di intermediari) con un’istanza firmata digitalmente (a seconda dei casi) da: almeno unamministratore dell’impresa, dalfondatoreo daisoggetti con la rappresentanzae l’amministrazione delle persone giuridiche private; dalfiduciarionel caso dei trust. Per facilitare lo svolgimento dell’adempimento, leCamere di Commercio– con il supporto diUnioncamereeInfoCamere– hanno predisposto lo svolgimento di un ciclo diwebinar, accessibili dai siti web delle Camere territoriali, oltre l’invio di unaPECcontenente le informazioni operative necessarie per favorire l’invio della pratica da parte dell’azienda. Leggi anche –Autorità europea contro il riciclaggio, un Comitato tecnico per Palermo Per favorire il rispetto dell’obbligo in modo semplice, sicuro e veloce, il sistema camerale mette a disposizione degli interessati “ID InfoCamere”, cioè laFirma Digitalegarantita dalleCamere di Commercio dotata di CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per ottenerla è disponibile una proceduraonlineo sempre possibile rivolgersi agli sportelli della Camera di Commercio territoriale. Una volta iscritte nelle due sezioni create nel Registro delle Imprese (una definita “autonoma”, contenente i dati su imprese e PGP, l’altra “speciale” dedicata ai trust e istituti affini), leinformazioni sul Titolare Effettivo saranno consultabilisecondo diverse modalità e dai soggetti individuati dalla legge. Sono in elenco:Ministero dell’Economia e Finanze, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Autorità giudiziaria, Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale. Inoltre, istituti bancari e assicurativi, professionisti previo accreditamento presso la Camera di commercio competente. Infine altri soggetti privati per i quali la conoscenza della titolarità è necessaria per un accesso agli atti.